美克股份召开临时股东会议今日停牌
美克股份因为今天召开临时股东会议，今日停牌，临时股东会议相关议程见如下临时大会会议资料。
2012 年第一次临时股东大会会议资料 美克国际家具股份有限公司 Markor International Furniture Co.,Ltd. 2012 年第一次临时股东大会会议资料
会议资料目录 2012 年第一次临时股东大会会议议程 ................................. 3 议案一关于公司聘请 2011 年度内部控制审计会计师事务所及其报酬的议案.....................4 2012 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议主持人致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。 二、审议议案： 1、关于公司聘请 2011 年度内部控制审计会计师事务所及其报酬的预案 三、对上述议案进行投票表决。 四、宣布本次会议审议事项表决结果。 五、宣布本次股东大会决议。 六、与会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字。 七、律师对本次股东大会出具验证意见。 八、会议结束。 议案一
美克国际家具股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会 关于公司聘请 2011 年度内部控制审计会计师事务所及其报酬的预案 各位股东、各位代表:
根据中国证监会、上海证券交易所、*证监局有关规定，公司作为*辖区 2011 年度内控规范试点单位，需要聘请会计师事务所对公司内部控制工作进行审计，并出具财务报告内部控制审计报告。
根据公司董事会审计委员会的提议，公司拟聘请五洲松德联合会计师事务所为公司 2011 年度内部控制审计机构，2011 年度内部控制审计报酬拟定为人民币30 万元。 请予审议。 美克国际家具股份有限公司董事会 二○一二年三月十六日